Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a conocer que el organismo ordenó el congelamiento de las cuentas de José Ángel “N”, abuelo del niño de 11 años que disparó en un colegio en Torreón, Coahuila la semana pasada. El funcionario explicó que se detectaron flujos de dinero en efectivo por millones de pesos, la compra de vehículos de lujo y transferencias de recursos hacia Estados Unidos.
«El abuelo tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas, tiene en recepción de flujos de efectivo por 24 millones de pesos en sus propias empresas; la adquisición de seis vehículos de lujo en dos años: tres BMW, tres Jeep Cherokee, además de que la abuela tiene la adquisición de tres camionetas de lujo, además blindadas, transferencias de dinero hacia Estados Unidos y un problema de defraudación fiscal», expuso Nieto Castillo según publicó Reforma.
La información la dio a conocer Santiago Nieto durante la reunión que este martes sostuvo con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Detalló que ninguno de los abuelos, ni el hijo presentan declaraciones fiscales, por tanto podría tratarse un tema de lavado de dinero y de fraude fiscal.
“Presentaremos la denuncia correspondiente y haremos el bloqueo de cuentas en razón de que encontramos que no hay fundamento para tener esos flujos de capital, de una persona que lo que tiene formalmente registrado es una casa, un lugar de rentas para fiestas», expresó.
Este lunes se informó que el abuelo del menor fue detenido y está preso en el Cereso de Torreón por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión, pues las armas con las que el menor de 11 años perpetró el ataque eran de su propiedad.
