Santiago Nieto, titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), reveló que un grupo de elementos de la Guardia Nacional (GN) ayudarán a crear la Guardia Financiera para detectar, investigar y ayudar a combatir el lavado de dinero.
¿Qué se dijo? “Para la Guardia Financiera hay un proyecto ya planteado ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que un grupo de elementos de la Guardia Nacional se especialicen en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y tengan la obligación de coordinarse con la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya tuvimos las primeras reuniones con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el general Bucio y ya puso un grupo de personas para el tema específico de lavado de dinero a los cuales, tiene que capacitar en estándares internacionales y en la generación de este modelo que permitiera ser un primer respondiente y que pudiera permitir a la UIF tener mayores elementos que los de inteligencia para efectos de las carpetas de investigación que lleva la Fiscalía”.
Objetivo: Contar con más elementos en las denuncias que se presenten ante la Fiscalía General de la República (FGR), informó Nieto Castillo al encabezar la reunión virtual del 17 aniversario de la UIF.
