El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó en conferencia de prensa que tienen en la mira 12 candidaturas en las que detectaron movimientos inusuales que podrían constituir financiamiento ilícito durante el pasado proceso electoral. Confirmó que esto a partir de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le solicitó a la UIF la revisión de más de 12 mil 600 personas entre candidatos y líderes políticos; precisó que las indagatorias finales para determinar esa condición las lleva a cabo la Unidad Técnica de Fiscalización.
En sus palabras. “Hemos entregado y el Consejo General del INE ha hecho el reconocimiento de que somos la instancia que ha respondido a todos los requerimientos”. Explicó que además revisaron 18 mil empresas de proveedores del INE en donde “se han detectado empresas que podrían ser empresa fachada”.
Lo que se sabe. Previo a las elecciones el titular de la UIF dijo que preparaba denuncias en contra de siete candidatos en quienes el sistema financiero detectó presunto financiamiento ilícito. Se hablaba entonces de Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí por el PVEM, y sus contrincantes Octavio Pedroza, de la coalición PRI-PAN-PRD, y José Luis Romero “El Tecmol”, de Redes Sociales Progresistas.
