Santiago Nieto presenta en FGR 28 denuncias por lavado de dinero
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó 28 denuncias por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales 17 son empresas vinculadas con el huachicol.
Añadió que a raíz de la lucha contra el robo de combustible, se han congelado 907 millones de pesos, donde suman hasta el momento 104 personas con prisión preventiva.
En lo que respecta a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), reiteró que no existe persecución alguna en contra de algún miembro. No obstante, comentó que se investigan casos de corrupción de servidores públicos que hayan apoyado la Reforma Energética.
“(…) eso es lo que estamos analizando, no se juzga a nadie, eso le tocará a las autoridades competentes, simplemente es que la UIF funcione como dice la ley que es su finalidad”, aseveró.
