UIF y Conago firman declaración vs. operaciones con recursos ilícitos
Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció la firma de una declaración de intención con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para la armonización legislativa para la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPEs), para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Qué ocurrió? En el marco de la reunión de autoridades del Gobierno Federal con los 32 gobernadores de la república, Nieto Castillo anunció que con la firma de esta declaración de intención se busca la homologación de tecnologías, criterios e información estadística en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Por qué es importante? Con esto, los gobernadores se suman a la UIF en sus acciones contra las empresas factureras, así como la defraudación fiscal. Así, con estos dos acuerdos, el órgano encabezado por Santiago Nieto busca remitir toda la información de defraudación fiscal, contrabando, compraventa de facturas falsas, entre otros delitos.
“Al día de hoy, se han creado o proyectado 19 UIPEs en Fiscalías locales, 9 en las Secretarías de finanzas, 2 en las Secretarías de Seguridad. Falta definir la adscripción en dos entidades”, afirmó Santiago Nieto.
