Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que la instancia a su cargo tiene 5,300 millones de pesos congelados en distintos rubros como los son: el robo de hidrocarburos, conocido también como «huachicol», el combate al narcotráfico y a la corrupción política; así como a empresas fachadas, trata de personas y tráfico ilegal de migrantes.
Santiago Nieto entrevistado por Selene Ávila, reiteró que se han presentado 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) donde se investiga a 798 personas físicas y morales por presunto lavado de dinero.
Esto, a su llegada al Senado de la República, donde revisará con legisladores iniciativas que podría fortalecer las facultades de la UIF.
Además, Nieto y los senadores revisarán diversas leyes para el cumplimiento de las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
