Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que las ganancias de los grupos delictivos ascendieron a un billón de pesos, de2016 a 2018.
“Hoy con información del Consejo de la Judicatura Federal, de la Fiscalía General de la República, e incluyendo las denuncias presentadas por la UIF, se presenta un monto ascendente a un billón de pesos, entre 2016 y 2018 como ganancias de los grupos delictivos. Por su puesto que esta metodología debe revisarse para presentar los datos exactos, respecto al nivel de recursos ilícitos generados en el país”, así lo dijo.
¿Por qué importa? En el marco de la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgo y la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (ENR) se identifican los riesgos del lavado de dinero, detectando amenazas y vulnerabilidades estructurales; entre las amenazas se encuentra la delincuencia organizada, la corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país.
Mientras que entre las vulnerabilidades destacan: la economía informal, operaciones en efectivo en moneda nacional, infraestructuras del mercado, operaciones en dólares estadounidenses y otras divisas; así como movimientos transfronterizos en puertos de entrada y salida internacional.
¿Qué se dijo? Explicó que en la la proliferación de grupos de la delincuencia organizada a nivel regional se han identificado a 19 organizaciones delictivas de alto impacto y dos de ellas de naturaleza supranacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.
